定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 5 月 27 日開催予定の第 34 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．提案の理由

当社は、長期的な企業価値向上に資するためのコーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会による業務執行に対する意思決定・監督機能の一層の強化を図るとともに、業務執行の機動性を高めるため、執行役員制の拡充を図ることといたしました。
かかるコーポレートガバナンス強化のために、以下のとおり、定款の一部変更を行うものであります。
(1) 取締役員数の上限を実態にあわせた適正な員数とするため、定款第18 条に所要の変更を行うものであります。
(2) 取締役及び監査役として、適切な人材の招聘を容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427 条第1 項の規定に基づき、定款第25 条（取締役との責任限定契約）及び第32 条（監査役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。
なお、定款第25条（取締役との責任限定契約）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
(3) 執行役員制の拡充に伴い、執行役員の選任方法と役割等を明確にするため、定款第26 条（執行役員）の規定を新設するものであります。
(4) 上記条文の新設に伴い、条数の繰下げを行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（注）下線は変更部分を示します。

３．定款変更の効力発生日（予定）

平成 27 年 5 月 27 日

以上

ニュースリリース2015年