新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」、新CVS会社「株式会社ファミリーマート」及びGMS事業に係る会社「ユニー株式会社」の役員体制について

本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。）及びユニーグループ・ホールディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日発足予定の新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」の取締役及び監査役について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
当該役員体制は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）及び本吸収合併後のファミリーマート（新統合会社）を吸収分割会社、株式会社サークルＫサンクス（以下「サークルＫサンクス」といいます。）を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の効力発生、並びに平成 28 月 5 月 26 日開催予定のファミリーマートの定時株主総会における新統合会社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。
また、新 CVS 会社「株式会社ファミリーマート」及び GMS 事業に係る会社「ユニー株式会社」の新役員体制も決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。
なお、新統合会社、新 CVS 会社及び GMS 事業に係る会社における「代表取締役の選任」、「役付取締役・役付執行役員の選任」及び「取締役への業務委嘱」等については、新統合会社及び新 CVS 会社は、両社の本吸収合併及び本吸収分割の効力発生後最初に開催される取締役会において、GMS 事業に係る会社は、平成 28 年 5 月 17 日に開催予定の同社の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定であります。

記

１．新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」発足時（平成 28 年 9 月 1 日予定）の取締役及び監査役
（１）ファミリーマート及び伊藤忠商事株式会社の出身者並びにファミリーマートの指名する者

（２）ユニーグループＨＤの出身者 ２．新 CVS 会社「株式会社ファミリーマート」発足時（平成 28 年 9 月 1 日予定）の取締役及び監査役
本吸収合併及び本吸収分割の効力発生、並びに平成 28 月 5 月 24 日開催予定のサークルＫサンクス（平成28 年 9 月 1 日付で「株式会社ファミリーマート」に商号変更予定）の定時株主総会における同社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。
（１）ファミリーマートの出身者 （２）サークルＫサンクスの出身者 （３）伊藤忠商事株式会社の出身者 ３．GMS 事業に係る会社「ユニー株式会社」の平成 28 年 9 月 1 日時点の取締役及び監査役
平成 28 年 5 月 17 日開催予定のユニー株式会社の定時株主総会における同社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。
（１）ユニーグループＨＤ及びユニー株式会社の出身者 （２）ファミリーマートの出身者 （３）伊藤忠商事株式会社の出身者

以上

ニュースリリース2016年